证券代码：002530          公告编号：2019-028




                  金财互联控股股份有限公司
              第四届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
（临时）通知于 2019 年 6 月 18 日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发
出，会议于 2019 年 6 月 21 日上午 9:30 在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召
开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长朱文明先生
召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于部分持股5%以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划
的议案》

    公司部分持股 5%以上股东无法在原先计划的增持期限内完成增持计划的实施，
同时基于对公司未来发展的信心，朱文明先生、徐正军先生决定继续实施本次增持
计划，上述股东申请延长本次增持计划的实施期限，延期期限为自公司 2019 年第一
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及
重大事项敏感期、停牌事项等，增持期限将相应顺延）。

    公司独立董事认为：本次部分持股 5%以上股东拟延期实施暨调整增持公司股份
计划事项的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际
控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，部分持股 5%以上股东延期
履行增持承诺事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事回避表
决。我们同意该事项并同意将该事项的相关议案提交公司 2019 年第一次临时股东大


                                       1
                                 证券代码：002530           公告编号：2019-028



会审议。

    公司董事会同意上述股东的延期增持申请，并将该议案提交公司 2019 年第一次
临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱文明、徐正军回避表决。

    该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    《关于部分持股 5%以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划的公告》（公告
编号：2019-030）刊载于 2019 年 6 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网。

    2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2019 年 7 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审
议《关于部分持股 5%以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-031）刊载于
2019 年 6 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于部分持股 5%以上股东延期实施暨调整增持公司股份计划事项
的独立意见。

    特此公告！



                                                金财互联控股股份有限公司董事会

                                                        2019 年 6 月 21 日




                                       2