证券代码：002531              证券简称：天顺风能              公告编号：2019-038


                    天顺风能（苏州）股份有限公司

         关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事
会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》，同意召开本
次股东大会。
    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
    4、会议召开的日期和时间
    现场会议：2019 年 5 月 23 日（星期四）下午 14：00。
    网络投票：2019 年 5 月 22 日至 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 23 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 22 日 15:00 至 2019 年 5
月 23 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 15 日。
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路 28 号公司会议室。

    二、会议审议事项
    （一）逐项审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
    本次会议审议的议案由公司第三届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过后提
交，程序合法，资料完备。具体内容详见同日披露的《关于回购部分社会公众股份方
案的公告》（编号：2019-037）。
   1、 回购股份的目的
   2、 拟回购股份的方式、价格区间
   3、 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
   4、 回购股份的资金来源
   5、 拟回购股份的实施期限


    （二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关
事宜的议案》


    以上议案均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过同意方可通过。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                                      备注
        提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
         100        总议案：下列所有提案                               √

        1.00        《关于回购部分社会公众股份方案的议案》             √
        1.01        回购股份的目的                                     √
        1.02        拟回购股份的方式、价格区间                         √
                    拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟
        1.03                                                           √
                    用于回购的资金总额
        1.04        回购股份的资金来源                                 √
        1.05        拟回购股份的实施期限                               √
                    《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回
        2.00                                                           √
                    购社会公众股份相关事宜的议案》

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东：法人股东法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席的，
需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委
托人证券账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 2 月 13
日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    2、登记时间：
    2019 年 5 月 16 日-5 月 17 日，上午 8：30—11：30，下午 13：00—17：00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：
    天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区长宁路 1193 号来福
士广场 T3 座 1203），信函请注明“股东大会”字样。
    4、联系方式及其它说明
    （1）联系人：王昕宇
    （2）联系电话：021-52310063
    （3）传真：021-52310070
    （4）电子邮箱：wangxinyu@titanwind.com.cn
    本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件
    公司第三届董事会 2019 年第五次临时会议决议；
    附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》
    特此公告。

                                           天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2019 年 5 月 8 日
    附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362531
    2、投票简称：天顺投票
    3、本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 22 日下午 15：00，结束时间为
2019 年 5 月 23 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                                  授权委托书
    兹授权委托              （先生或女士）身份证号码：                                 ，
代表本公司（本人）出席 2019 年 5 月 23 日天顺风能（苏州）股份有限公司召开的 2019
年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会
议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表
示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
    委托人名称（法人名称，自然人姓名）：                                          。
    委托人持股数量：                         股。
    委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
    本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                备注       同意    反对    弃权
    提案
                       提案名称             该列打勾的栏
    编码
                                            目可以投票
    100    总议案：下列所有提案                     √
           《关于回购部分社会公众股份方案
    1.00                                            √
           的议案》
    1.01   回购股份的目的                           √
    1.02   拟回购股份的方式、价格区间               √
           拟回购股份的种类、数量、占总股
    1.03                                            √
           本的比例及拟用于回购的资金总额
    1.04   回购股份的资金来源                       √
    1.05   拟回购股份的实施期限                     √
           《关于提请公司股东大会授权董事
    2.00   会具体办理回购社会公众股份相关           √
           事宜的议案》




                                        委托人签名（盖章）：

    委托日期：2019 年       月    日注：请在表决议案相对应的“同意”或“反对”或“弃
权”空格内填上“√”号，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决结果无效按弃权处理。