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公司公告

天顺风能:第四届监事会2019年第一次临时会议决议公告2019-05-23  

						证券代码:002531         证券简称:天顺风能           公告编号:2019-046

                   天顺风能(苏州)股份有限公司

         第四届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 22 日召
开了第四届监事会 2019 年第一次临时会议。会议以现场表决方式召开,由谢萍
女士召集。会议通知及相关资料于 2019 年 5 月 16 日通过专人或电子邮件等方式
发出,应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,会议的召集和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经全体监事一致推选,选举谢萍女士为第四届监事会主席,任期三年,至本
届监事会届满为止。第四届监事会全体成员简历请参阅附件。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    公司第四届监事会中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。

    公司第四届监事会中,刘明生先生曾任本公司董事、财务总监,因个人原因
于 2017 年 9 月 13 日辞去公司董事、财务总监职务。经公司第四届职工代表大会
审议,选举刘明生先生为公司职工代表监事。自辞去董事、财务总监之日起至公
告披露日,刘明生先生不存在买卖公司股票的行为,亦没有持有公司股票。

    特此公告。

                                     天顺风能(苏州)股份有限公司监事会

                                                          2019 年 5 月 23 日
附件:
                               个人简历

    谢萍女士,公司职工代表监事,1969 年出生,大专学历,注册会计师、注
册资产评估师、会计师。曾任职于安徽交通运输有限公司、安庆信德会计师事务
所、安庆昌德会计事务所、安庆港华燃气有限公司。现任本公司集团核算中心负
责人。

    谢萍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不
存在关联关系。谢萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易所任
何形式的惩戒。

    刘明生先生,1977 年出生,本科学历,中国注册会计师。曾任安徽中鼎密
封件股份有限公司财务总监,本公司财务总监。现任本公司设备事业部财务总监,
安徽晨光精工股份有限公司独立董事。

    刘明生先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东
不存在关联关系。刘明生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交易
所任何形式的惩戒。

    蔡舟先生,1984 年出生,本科学历,毕业于江苏工业学院。现任本公司设
备事业部市场销售中心总监。

    蔡舟先生持有公司股份 3,300 股,与公司控股股东、实际控制人及 5%以上
股东不存在关联关系。蔡舟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形,从未受过中国证监会任何形式的惩罚,也未受过深圳证券交
易所任何形式的惩戒。