证券简称：天顺风能         证券代码：002531         公告编号：2020-003


                 天顺风能（苏州）股份有限公司


         第四届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 1 月 8

日召开了第四届董事会 2020 年第一次临时会议，会议由董事长严俊旭先生召集，
以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2020 年 1 月 3 日通过专人或电
子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集

和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、关于全资子公司对外投资的议案

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：
2020-004）。

    2、关于与江苏射阳港经济开发区管委会签署项目投资协议的议案

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请参阅公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与江苏射阳港经济开发区管委会签署项目
投资协议的公告》（公告编号：2020-005）。

    特此公告。

                                      天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

                                                         2020 年 1 月 9 日