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公司公告

新界泵业:第三届董事会第二十七次会议决议公告2017-09-22  

						证券代码:002532          证券简称:新界泵业       公告编号:2017-059


                      新界泵业集团股份有限公司

             第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次
会议于 2017 年 9 月 20 日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告
如下:
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    (1)会议通知发出时间:2017 年 9 月 14 日;
    (2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    (1)会议时间:2017 年 9 月 20 日 13:00;
    (2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;
    (3)会议方式:现场会议结合通讯表决。
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 9 人,实际出席人数 9 人,其中董事许鸿峰、王建忠、独
立董事牟介刚、甘为民、钟永成以通讯表决方式参加会议。
    4、会议的主持人和列席人员`
    (1)会议主持人:公司董事长许敏田先生;
    (2)会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于拟对公司工业用
地及其附属房产进行再开发及处置的议案》
    同意公司本次拟对工业用地及其附属房产进行再开发及处置事项,具体内容
详见公司于 2017 年 9 月 22 日在指定披露媒体刊登的《关于拟对公司工业用地
及其附属房产进行再开发及处置的公告》。
    独立董事就本事项发表了独立意见,详见公司于 2017 年 9 月 22 日在指定
披露媒体刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意
见》。
    公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬
请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十七次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                                  新界泵业集团股份有限公司董事会
                                                            二○一七年九月二十日