新界泵业集团股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理
准则》和本公司《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作
为新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，基于
独立、客观、公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责
精神，现对公司第三届董事会第二十九次会议相关议案发表独立意见如下：

    一、关于对预留股票期权第一个行权期未行权股票期权予以注销的议案

    经核查，我们认为：公司本次注销预留股票期权第一个行权期未行权的股票
期权符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规
的规定，注销股票期权的原因、数量合法合规且流程合规。该事项不会影响公司
《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经
营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》及相关程序注销预留股票期权第一个行权期未行权的股票
期权。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
九次会议相关事项的独立意见之签字页）


独立董事：




     牟介刚                    甘为民                     钟永成
                                             二○一七年十一月二十三日




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