证券代码：002532          证券简称：新界泵业         公告编号：2018-104

                      新界泵业集团股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第二次会议于 2018 年 8 月 27 日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次
会议情况公告如下：

一、会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2018 年 8 月 16 日；
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2018 年 8 月 27 日 16：00
    （2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
    （3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中监事会主席张宏先生以通讯表决
方式参加会议。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司
章程》的规定。

二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

                                    1/2
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2018 年半年度报告全文及
其摘要》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司 2018
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。



    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。
   特此公告。


                                        新界泵业集团股份有限公司监事会
                                                二○一八年八月二十七日




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