证券代码：002533          证券简称：金杯电工          公告编号：2017-076


                        金杯电工股份有限公司

       关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 28 日召开的第
四届董事会第二十八次临时会议以及 2016 年 10 月 12 日召开的 2016 年第二次临
时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
    2017 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关
于修订〈公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案，对《公
司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》进行了修订。
    公司于 2017 年 6 月 9 日召开的第五届董事会第六次临时会议以及 2017 年 6
月 26 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整本次非公开发
行方案等相关议案。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证
监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163458 号）（以下简称“二次反
馈意见”）及公司最新情况，公司于 2017 年 9 月 6 日召开第五届董事会第十次临
时会议审议通过了《关于〈公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第三次修订
稿）〉的议案》，对《公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》
进行了修订，主要修订情况如下：

    预案章节               章节内容                      修订情况

                                            对本次发行已履行的程序等内容
特别提示
                                            进行了修订

第一节 本次非公      二、本次非公开发行的   对本次非公开发行的背景内容进
开发行股票方案概     背景和目的             行了修订
要                 八、本次非公开发行的   对本次发行已取得的批准情况及
                   审批程序               尚需履行的程序进行了修订

                   三、募集资金投资项目   对本次募集资金投资项目的实施
                   的实施背景             背景等内容进行了修订
第四节 董事会关
                                          根据二次反馈意见及公司最新情
于本次募集资金使
                   四、本次募集资金投资   况对募集资金项目投资项目可行
用的可行性分析
                   项目可行性和必要性     和必要性等内容进行了补充、修
                                          订

第五节 董事会关
                   五、本次非公开发行对   根据公司最新情况修订了公司合
于本次发行对公司
                   公司负债情况的影响     并报表口径的资产负债率
影响的讨论和分析


     特此公告。


                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                          2017 年 9 月 6 日