证券代码：002533           证券简称：金杯电工        公告编号：2017-081


                          金杯电工股份有限公司

             第五届董事会第十一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议（以下简称“本次会
议”）于 2017 年 10 月 26 日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召
开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2017 年 10 月 21 日发出。本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规
定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：



    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《2017 年第三季度报告》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成
了 2017 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告
签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
    《2017 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （二）审议通过了《关于向控股子公司金杯塔牌电缆有限公司增资的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于向控股子公司金杯塔牌电缆有限公司增资的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    （三）审议通过了《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外
投资的议案》
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的公告》详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件
    公司第五届董事会第十一次临时会议决议。


    特此公告。


                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                         2017 年 10 月 26 日