证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-029
金杯电工股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月24日14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月24日
9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月23日
15:00至2018年4月24日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司总部大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业
开发区东方红中路580号）
4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生
6、会议出席情况：
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 18 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
194,502,390 股，占公司股份总数的 35.1645%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表 16 名，代表有表决权股份 194,417,190
股，占公司股份总数的 35.1491%。
（2）通过网络投票的股东 2 名，代表有表决权股份 85,200 股，占公司股份
总数的 0.0154%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 8 名，代表有表决权股份
4,494,270 股，占公司股份总数的 0.8125%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次
会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的
规定。
二、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表
决了以下议案：
（一）审议《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意 194,417,190 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9562%；
反对 85,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0438%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意 194,417,190 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9562%；
反对 85,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0438%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（三）审议《2017年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 194,417,190 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9562%；
反对 85,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0438%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意 194,417,190 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9562%；
反对 85,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0438%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（五）审议《2017年度利润分配预案》
表决情况：同意 194,417,190 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9562%；
反对 85,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0438%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,409,070 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.1043%；反对 85,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8957%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（六）审议《关于开展票据池业务的议案》
表决情况：同意 194,417,190 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9562%；
反对 85,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0438%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,409,070 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.1043%；反对 85,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8957%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（七）审议《关于公司2018年度银行融资计划的议案》
表决情况：同意 194,417,190 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9562%；
反对 85,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0438%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（八）审议《关于授权董事会全权办理为控股子公司2018年度银行信用业
务提供担保相关事项的议案》
表决情况：同意 194,417,190 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9562%；
反对 85,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0438%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,409,070 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.1043%；反对 85,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8957%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
（九）审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 174,745,190 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9513%；
反对 85,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0487%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,409,070 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.1043%；反对 85,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8957%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
关联股东范志宏先生回避了该项议案表决，回避股数为 19,672,000 股。
表决结果：通过。
（十）审议《关于续聘公司2018年度审计中介机构的议案》
表决情况：同意 194,417,190 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9562%；
反对 85,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0438%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,409,070 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.1043%；反对 85,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8957%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了2017年度述职报告并进行了述职。《独
立 董 事 2017 年 度 述 职 报 告 》 全 文 刊 载 于 2018 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2017年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
