证券代码：002533         证券简称：金杯电工         公告编号：2018-030


                       金杯电工股份有限公司

             第五届董事会第十六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议（以下简称“本次会
议”）于 2018 年 5 月 14 日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本
次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2018 年 5 月 9 日发出。本次会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经
与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司对外投
资的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司对外投资的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第十六次临时会议决议。
    特此公告。


                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                         2018 年 5 月 14 日