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公司公告

金杯电工:第五届监事会第二十次会议决议公告2019-03-29  

						证券代码:002533             证券简称:金杯电工               公告编号:2019-037


                          金杯电工股份有限公司

                 第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)
于 2019 年 3 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、
传真及电子邮件方式于 2019 年 3 月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人,实到监
事 3 人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下
议案:


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2018
年度股东大会审议批准。


    (二)审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2018
年度股东大会审议批准。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2018 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    《2018 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    (三)审议通过了《2018 年度财务决算报告》

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2018
年度股东大会审议批准。


    (四)审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2018
年度股东大会审议批准。


    (五)审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    经审议,监事会认为:《2018年度内部控制的评价报告》全面、真实、客观
地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,公司现有的内部控制体系
已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,
能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。


    (六)审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交本公司2018年度
股东大会审议批准。


    三、备查文件
    公司第五届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                                金杯电工股份有限公司监事会
                                                           2019 年 3 月 29 日