证券代码：002533             证券简称：金杯电工             公告编号：2019-059

                          金杯电工股份有限公司

            第五届董事会第二十八次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    金杯电工股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议（以下简称“本次
会议”）于 2019 年 7 月 30 日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。
本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2019 年 7 月 25 日发出。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成
了 2019 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签
署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

    《 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 》详 见 公 司 指 定 信息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报 》、《上 海证券报 》、《证 券时报》、《证券 日报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交公司临时股东
大会审议批准。
    《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2019 年 7 月）详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （三）审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    鉴于本次会议审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开临时股东
大会对相关事项进行审议，召开时间另行通知。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十八次临时会议决议。


    特此公告。




                                               金杯电工股份有限公司董事会
                                                         2019 年 7 月 31 日