金杯电工股份有限公司

                                   章程修正案


    鉴于公司完成了 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记，公司注册资本

变更为人民币 56518.0080 万元，股本变更为 56518.0080 万股；同时按照中国证
券监督管理委员会颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公
告[2019]10 号）及其他相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关
条款进行修订。具体情况如下：

 条款                 《章程》原条款                     《章程》修订后条款

             公司注册资本为人民币 55312.128         公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
         万元。                                 56518.0080 万元。

             公司股份总数为 55312.128 万股，        公司股份总数为 56518.0080 万
第二十
         公司的股本结构为：普通股 55312.128     股，公司 的股本 结构为 ：普通股
  条
         万股，其他种类股 0 股。                56518.0080 万股，其他种类股 0 股。

             公司在下列情况下，可以依照法律、       公司不得收购本公司股份。但是，

         行政法规、部门规章和章程的规定，收     有下列情形之一的除外：

         购本公司的股份：                       （一）减少公司注册资本；

             (一)减少公司注册资本；             （二）与持有本公司股份的其他公司

             (二)与持有公司股票的其他公司合     合并；

         并；                                   （三）将股份用于员工持股计划或者

             (三)将股份奖励给本公司职工；       股权激励；
第二十
             (四)股东因对股东大会作出的公司     （四）股东因对股东大会作出的公司
 四条
         合并、分立决议持异议，要求公司收购     合并、分立决议持异议，要求公司收

         其股份的。                             购其股份；

             除上述情形外，公司不得进行买卖     （五）将股份用于转换公司发行的可

         本公司股份的活动。                     转换为股票的公司债券；

                                                （六）公司为维护公司价值及股东权

                                                益所必需。

                                                    除上述情形外，公司不得收购本
                                               公司股份。

             公司收购本公司股份，可以选择下        公司收购本公司股份，可以选择

         列方式之一进行：                      下列方式之一进行：

         （一） 证券交易所集中竞价交易方式；   （一）证券交易所集中竞价交易方式；

         （二） 要约方式；                     （二）要约方式；

第二十   （三） 中国证监会认可的其他方式。     （三）中国证监会认可的其他方式。

五条                                               公司因本章程第二十四条第一款

                                               第（三）项、第（五）项、第（六）

                                               项规定的情形收购本公司股份的，应

                                               当通过证券交易所集中竞价交易方式

                                               进行。

             公司因章程第二十四条第(一)项至        公司因本章程第二十四条第一款

         第(三)项的原因收购公司股份的，应当    第（一）项、第（二）项规定的情形

         经股东大会决议。公司依照第二十四条    收购本公司股份的，应当经股东大会

         规定收购公司股份后，属于第(一)项情    决议；公司因本章程第二十四条第一

         形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 款第（三）项、第（五）项、第（六）

         属于第(二)项、第(四)项情形的，应当    项规定的情形收购本公司股份的，可

         在 6 个月内转让或者注销。             以依照本章程的规定或者股东大会的

             公司依照第二十四条第(三)项规定    授权，经三分之二以上董事出席的董

第二十   收购的公司股份，将不超过公司已发行    事会会议决议。

六条     股份总额的 5%；用于收购的资金应当从       公司依照本章程第二十四条第一

         公司的税后利润中支出；所收购的股份    款规定收购本公司股 份后，属于第

         应当 1 年内转让给职工。               （一）项情形的，应当自收购之日起

                                               10 日内注销；属于第（二）项、第（四）

                                               项情形的，应当在 6 个月内转让或者

                                               注销；属于第（三）项、第（五）项、

                                               第（六）项情形的，公司合计持有的

                                               本公司股份数不得超过本公司已发行

                                               股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
                                               让或者注销。

             公司召开股东大会的地点为公司住        公司召开股东大会的地点为公司

         所地或公司办公地。                    住所地或公司办公地。

             股东大会将设置会场，以现场会议        股东大会将设置会场，以现场会

         形式召开。公司董事会可根据具体情况    议形式召开。公司还将提供网络投票

         决定采取网络投票及其他投票方式为股    的方式为股东参加股东大会提供便

第四十   东参加股东大会提供便利。股东通过上    利。股东通过上述方式参加股东大会

五条     述方式参加股东大会的，视为出席。      的，视为出席。

             股东大会网络或其他方式投票的开

         始时间，不得早于现场股东大会召开前

         一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大

         会召开当日上午 9:30，其结束时间不得

         早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

             召集人应当保证会议记录内容真          召集人应当保证会议记录内容真

         实、准确和完整。出席会议的董事、董    实、准确和完整。出席会议的董事、

         事会秘书、召集人或其代表、会议主持    监事、董事会秘书、召集人或其代表、

第七十   人应当在会议记录上签名。会议记录应    会议主持人应当在会议记录上签名。

四条     当与现场出席股东的签名册及代理出席    会议记录应当与现场出席股东的签名

         的委托书、网络、通讯及中国证监会允    册及代理出席的委托书、网络及其他

         许的其他方式表决情况的有效资料一并    方式表决情况的有效资料一并保存，

         保存，保存期限不少于 10 年。          保存期限不少于 10 年。

             公司应在保证股东大会合法、有效        公司应在保证股东大会合法、有

         的前提下，通过各种方式和途径，包括    效的前提下，通过各种方式和途径，
第八十
         提供网络形式的投票平台等现代信息技    优先提供网络形式的投票平台等现代
一条
         术手段，为股东参加股东大会提供便利。 信息技术手段，为股东参加股东大会

                                               提供便利。

             董事由股东大会选举或更换，任期        董事由股东大会选举或更换，并
第九十
         三年。董事任期届满，可连选连任。董    可在任期届满前由股东大会解除其职
七条
         事在任期届满以前，股东大会不能无故    务。董事任期 3 年，任期届满，可连
         解除其职务。                         选连任。

           ……                                 ……

          ……                                  ……

          (十八)法律、行政法规、部门规章或      （十八）法律、行政法规、部门规

         本章程授予的其他职权。               章或本章程授予的其他职权。

          超过股东大会授权范围的事项，应当       公司董事会设立审计委员会，并

         提交股东大会审议。                   根据需要设立提名、薪酬与考核专门

                                              委员会。专门委员会对董事会负责，

                                              依照章程和董事会授权履行职责，提

第一百                                        案应当提交董事会审议决定。专门委

零八条                                        员会成员全部由董事组成，其中审计

                                              委员会、提名委员会、薪酬与考核委

                                              员会中独立董事占多数并担任召集

                                              人，审计委员会的召集人为会计专业

                                              人士。董事会负责制定专门委员会工

                                              作规程，规范专门委员会的运作。

                                                 超过股东大会授权范围的事项，

                                              应当提交股东大会审议。

第一百      在公司控股股东、实际控制人单位       在公司控 股股东 单位 担任除董

二十七   担任除董事以外其他职务的人员，不得   事、监事以外其他行政职务的人员，

 条      担任公司的高级管理人员。             不得担任公司的高级管理人员。



                                                金杯电工股份有限公司董事会
                                                            2019 年 7 月 31 日