杭锅股份:第四届董事会第十一次临时会议决议公告2018-01-25
证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2018-001
杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次临
时会议通知于 2018 年 1 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2018 年
1 月 23 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,
经董事通讯表决形成如下决议:
一、《关于受让浙江汉蓝环境科技有限公司股权的议案》
公司拟以自有资金 897 万元受让自然人於勤持有的浙江汉蓝环境科技有限
公司 4.29%的股权,受让前后浙江汉蓝环境科技有限公司的股权结构如下:
受让前 受让后
股东名称 出资额(万元) 比例 股东名称 出资额(万元) 比例
凌亮 1,814 51.89% 凌亮 1,814 51.89%
珠海永鑫源实业发展
399.71 11.43% 杭锅股份 422.9 12.10%
合伙企业(有限合伙)
珠海永鑫源实业发展
於勤 375 10.73% 399.71 11.43%
合伙企业(有限合伙)
杭锅股份 272.9 7.81% 黄纪法 250 7.15%
黄纪法 250 7.15% 於勤 225 6.44%
其他股东 384.29 10.99% 其他股东 384.29 10.99%
合计 3495.9 100% 合计 3495.9 100%
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日