证券代码：002534                   证券简称：杭锅股份                 编号：2018－001


                             杭州锅炉集团股份有限公司
                  第四届董事会第十一次临时会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。
          杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临
     时会议通知于 2018 年 1 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2018 年
     1 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
     符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，
     经董事通讯表决形成如下决议：
          一、《关于受让浙江汉蓝环境科技有限公司股权的议案》
          公司拟以自有资金 897 万元受让自然人於勤持有的浙江汉蓝环境科技有限
     公司 4.29%的股权，受让前后浙江汉蓝环境科技有限公司的股权结构如下：

                受让前                                                受让后

     股东名称          出资额（万元）     比例          股东名称          出资额（万元）   比例

       凌亮                    1,814      51.89%          凌亮                    1,814    51.89%

珠海永鑫源实业发展
                              399.71      11.43%        杭锅股份                  422.9    12.10%
合伙企业（有限合伙）
                                                   珠海永鑫源实业发展
       於勤                     375       10.73%                                 399.71    11.43%
                                                   合伙企业（有限合伙）

     杭锅股份                  272.9      7.81%          黄纪法                    250       7.15%


      黄纪法                    250        7.15%          於勤                     225      6.44%

     其他股东                 384.29      10.99%        其他股东                 384.29    10.99%

       合计                   3495.9       100%           合计                   3495.9      100%

          表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
          特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
       二〇一八年一月二十五日