证券代码：002534              证券简称：杭锅股份                  编号：2018－019


                      杭州锅炉集团股份有限公司
            第四届董事会第十二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时
会议通知于 2018 年 4 月 13 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2018 年 4
月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，
经董事通讯表决形成如下决议：
    一、《2018 年第一季度报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《 2018 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ，《2018 年第一季度报告》正文刊登在 2018 年 4 月 24
日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    二、《关于受让控股子公司股权的议案》
    公司拟以浙江西子联合工程有限公司 2017 年度经审计净资产为依据，以自
有资金 1323.97 万元受让杭州悦基节能科技有限公司持有的浙江西子联合工程有
限公司 7.6%的股权。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
受让控股子公司股权的公告》。
    特此公告。
                                                         杭州锅炉集团股份有限公司
                                                            二〇一八年四月二十四日