证券代码：002534          证券简称：杭锅股份           编号：2018－037


                     杭州锅炉集团股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2018 年 9 月 14 日（星期五）下午 2:00
    网络投票时间：2018年9月13日—9月14日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14
日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2018年9月13日下午3:00至2018年9月14日下午3:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路 1216 号）
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长吴南平先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份总数为
556,231,756 股，占公司股份总数的 75.23%，公司部分董事、监事、高级管理人员
和见证律师出席了本次会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表有表决权股份 556,105,094 股，占公
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司股份总数的 75.21%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 126,662 股，占公司股份总数的
0.02%。
    4、中小投资者情况
    参与投票的中小投资者股东7人，代表有表决权的股份数为1,015,580股，占公司
总股份的0.14%。
    三、提案审议情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合
的方式表决通过了如下议案：

    1、《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司的提案》；
    表决结果：同意 556,107,194 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.98%，
反对 124,562 股，弃权 0 股。该提案获通过。
    四、律师见证情况
    浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：杭锅股份本
次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符
合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
    五、备查文件
    1、杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第二
次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                             杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年九月十四日




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