证券代码：002534            证券简称：杭锅股份                   编号：2018－040


                      杭州锅炉集团股份有限公司
              第四届监事会第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第四届监
事会第八次临时会议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件或专人送达形式发出，会
议于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会
主席陆志萍女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：
    一、《2018 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制审核杭州锅炉集团股份有限公司 2018 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 2018 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ，《2018 年第三季度报告》正文刊登在 2018 年 10 月 30
日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    二、《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和《证
券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关
于会计政策变更的公告》。
    三、《关于选举陆志萍女士为第四届监事会主席的议案》
    公司拟选举陆志萍女士担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事




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会任期一致。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    特此公告。




                                        杭州锅炉集团股份有限公司监事会
                                                     二〇一八年十月三十日




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