证券代码：002534             证券简称：杭锅股份           编号：2019－006


                   杭州锅炉集团股份有限公司
            第四届监事会第九次临时会议决议公告
   公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会
第九次临时会议通知于 2019 年 2 月 22 日以邮件或专人送达形式发出，会议于
2019 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆
志萍女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：
    一、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；
    监事会认为：公司 2018 年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映
公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
2018 年度计提资产减值准备的公告》。
    二、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计
划》的相关规定，调整后限制性股票的回购价格为4.6361元。鉴于公司4位激励
对象已离职不符合激励条件，同意公司回购注销126,000股已获授但尚未解锁的
股份。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。
    特此公告。



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    杭州锅炉集团股份有限公司监事会
           二〇一九年二月二十八日




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