证券代码：002534           证券简称：杭锅股份         编号：2019－008


                   杭州锅炉集团股份有限公司
             关于公司对外投资设立子公司的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

    杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟与上海
星月资产管理有限公司（以下简称“上海星月”）共同出资设立杭州西子星月产
业园经营管理有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“西子星月”），
注册资本 500 万元，其中公司出资 325 万，占注册资本 65%，5 年内分期到位；
上海星月出资 175 万元，占注册资本 35%，5 年内分期到位。
    本次对外投资资金来自公司自有资金。
    本次投资已提交公司 2019 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议审
议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

    （一）杭州锅炉集团股份有限公司
    注册资本：人民币 739,391,850 元
    注册地：杭州市江干区
    法定代表人：王水福
    经营范围：制造、销售：A级锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器，
ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；
服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装、维
修、改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装。经营进出口业
务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内
国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所
                                      1
需的劳务人员。
    （二）上海星月资产管理有限公司
    注册资本：人民币1000万元
    注册地：中国（上海）自有贸易试验区张江路665号3层
    法定代表人：顾国燕
    经营范围：资产管理，投资管理，企业管理，企业重组咨询，投资咨询，停
车场经营。
    股东构成：上海天可实业有限公司持有其100%股权
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    该公司与公司之间不存在关联关系。

三、拟设立公司的基本情况：

    杭州西子星月产业园经营管理有限公司
    注册资本：人民币500万元
    注册地：杭州市江干区大农港路 1216 号 2 号楼 301 室
    股东构成：杭锅股份以自有资金出资 325 万，占注册资本 65%；上海星月资
产管理有限公司以自有资金出资 175 万元，占注册资本 35%。
    经营范围：企业管理、企业重组咨询、投资咨询、停车场经营、房屋招商租
赁、房屋招商咨询服务、物业管理及服务。
    （以上事项以最终工商登记为准。）

四、本次对外投资的目的

    上海星月资产管理有限公司长期专注产业地产开发与运营，在产业园招商运
营领域有丰富的管理经验和企业资源。公司与上海星月合资成立轻资产运营平台
西子星月作为西子智慧产业园的运营主体。西子星月成立后，将充分利用股东方
的资源优势，有效推进产业资源的直接对接，提升产业园区整体竞争力。
    本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入
公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况产生积极影响。
    特此公告。


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    杭州锅炉集团股份有限公司董事会
           二〇一九年二月二十八日




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