证券代码：002534             证券简称：杭锅股份             编号：2019－022


                    杭州锅炉集团股份有限公司
           关于完成部分限制性股票回购注销的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司 2016 年限制性股票激励计划的 4 名激励对象因离职不符合激励条件，
公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为 126,000 股，
回购价格为 4.6361 元/股，占注销前总股本比例 0.017%。
    2、公司于 2019 年 4 月 24 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成
限制性股票的回购注销手续。
    一、限制性股票计划简述
    1、2016年1月8日，本公司召开第三届董事会第二十二次临时会议和第三届
监事会第九次临时会议，审议并通过《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《杭州锅
炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于
召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，公司独立董事对此发
表同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查；
    2、公司于2016年1月25日公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《激
励计划（草案）》相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年
限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理实施限制性股票激励计
划所必须的全部事宜。
    3、公司于2016年1月25日分别召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三
届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划授
予的议案》，确定以2016年1月26日作为激励计划的授予日，向符合条件的142




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名激励对象授予1,192万股限制性股票。
    4、2016年3月24日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监
事会第十一次临时会议，审议通过《关于调整公司2016年限制性股票激励计划授
予激励对象名单及授予数量的议案》，授予的限制性股票数量由1,192万股调整为
1083.5万股，授予人数由142人调整为131人。
    5、2016年3月30日，公司披露了《关于公司2016年股权激励计划限制性股票
授予完成公告》，共向131名激励对象共授予1083.5万股限制性股票，授予股份于
2016年4月1日上市。
    6、2017年3月31日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第一期解
锁股份上市流通的公告》，第一个解锁期解锁的股份数量为5,688,375股，占限制
性股票总数的35%，占目前公司股本总额的0.92%。解锁股份于2017年4月5日上
市流通。
    7、2017年5月2日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议和第四届监事
会第三次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分
限制性股票的议案》，5名激励对象因离职，不符合激励条件，公司对其已获授但
尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为 838,500 股，回购价格为
5.9533 元/股。
    8、2017年11月29日，公司第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第
五次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制
性股票的议案》，调整后限制性股票的回购价格为4.8361元。1名激励对象因离职
不符合激励条件，公司将回购注销40,950股已获授但尚未解锁的股份，调整及回
购注销后的限制性股票总量为18,455,850股。
    9、2018年4月13日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第二期解
锁股份上市流通的公告》，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年4
月18日，解锁的激励对象共计125人，解锁的股份数量为4,473,000股，占限制性
股票总数的25%，占目前公司股本总额的0.605%。
    10、2019年2月27日，公司第四届董事会第十七次临时会议和第四届监事会
第九次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限




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   制性股票的议案》，4名激励对象因离职，不符合激励条件，公司对其已获授但尚
   未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为126,000股，回购价格为4.6361
   元/股。
       二、本次限制性股票回购注销情况

       1、鉴于4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司第四届董事会十七次临
   时会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的
   议案》，决定对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票126,000股进行
   回购注销，注销价格为4.6361元，占注销前总股本比例 0.017%。
       2、公司已向上述离职对象支付最终回购价款总计人民币584,149.32元。
       3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年4月15日出具了天健验
   （2019）78号验资报告。
       4、本次回购注销完成后，公司总股本由739,391,850股减少至739,265,850股。
   经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于
   2019年4月24日完成。
       三、本次回购注购完成后的股本结构情况
                                                                           单位：股

                           本次变动前            本次变动增减         本次变动后

                         数量           比例        +（-）          数量        比例

一、有限售条件股份    13,386,765        1.81%        -126,000    13,260,765     1.79%
   股权激励限售股        7,156,800      0.97%        -126,000      7,030,800    0.95%
   高管锁定股            6,229,965      0.84%                0     6,229,965    0.84%
二、无限售条件股份   726,005,085        98.19%               0   726,005,085   98.21%
三、股份总数         739,391,850         100%        -126,000    739,265,850       100%

       特此公告。


                                                 杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                         二〇一九年四月二十五日




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