证券代码：002534             证券简称：杭锅股份           编号：2019－039


                   杭州锅炉集团股份有限公司
         第四届董事会第二十二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次临

时会议通知于 2019 年 9 月 23 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2019 年
9 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，
经董事通讯表决形成如下决议：
    一、《关于受让控股子公司股权的议案》

    公司拟以自有资金 33,425,552.64 元受让青岛捷能汽轮机集团股份有限公司
持有的公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司 15%的股权。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：1 票。
    董事陈夏鑫弃权。弃权理由：该董事认为，在此时点，不适宜受让该子公司
股权，故放弃该议案表决权。

    详细内容见刊登在 2019 年 10 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
受让控股子公司股权的公告》。
    特此公告。




                                           杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年十月八日




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