证券代码：002534         证券简称：杭锅股份            编号：2019－052


                    杭州锅炉集团股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会审议的董事会换届选举和监事会换届选举的议案的表决方式
为累积投票制。


    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 11 月 18 日（星期一）下午 2:00
    网络投票时间：2019年11月17日—11月18日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月
18日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为2019年11月17日下午3:00至2019年11月18日下午3:00的任
意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路 1216 号）
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长王水福先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况



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    1、出席的总体情况
    参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份
总数为 552,147,694 股，占公司股份总数的 74.69%，公司部分董事、监事、高级

管理人员和见证律师出席了本次会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权股份 552,110,794 股，占
公司股份总数的 74.68%。
    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 36,900 股。
    4、中小投资者情况
    参与投票的中小投资者股东3人，代表有表决权的股份数为694,518股，占公司
总股份的0.09%。
    5、公司全体董事、监事、北京京师（杭州）律师事务所律师出席了会议，部

分高级管理人员列席了会议。


    三、议案审议情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下议案：
    1.00   审议通过了《关于董事会换届选举的议案》—选举第五届董事会非独
立董事；

    本议案采取累积投票制，选举产生第五届董事会非独立董事成员为：王水福
先生、陆敏女士、许广安先生、许建明先生、林建根先生、何伟校先生；第五届
董事会独立董事成员为：朱克实先生、刘国健先生、郑津洋先生。上述人员的任
期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：
    1.01   选举王水福先生为第五届董事会董事；

    表决结果：同意 552,110,795 票，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 657,619 票，同意股数占参会中小投资

者所持有效表决权股份总数的 94.69%。
    1.02   选举陆敏女士为第五届董事会董事；
    表决结果：同意 552,110,794 票，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%。
                                      2
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 657,618 票，同意股数占参会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 94.69%。
    1.03   选举许广安先生为第五届董事会董事；

    表决结果：同意 552,110,794 票，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 657,618 票，同意股数占参会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 94.69%。
    1.04   选举许建明先生为第五届董事会董事；
    表决结果：同意 552,110,794 票，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 657,618 票，同意股数占参会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 94.69%。
    1.05   选举林建根先生为第五届董事会董事；
    表决结果：同意 552,110,794 票，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 657,618 票，同意股数占参会中小投资

者所持有效表决权股份总数的 94.69%。
    1.06   选举何伟校先生为第五届董事会董事；
    表决结果：同意 552,110,794 票，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 657,618 票，同意股数占参会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 94.69%。
    2.00   审议通过了《关于董事会换届选举的议案》—选举第五届董事会独立
董事；

    2.01   选举朱克实先生为第五届董事会独立董事；
    表决结果：同意 552,110,794 票，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 657,618 票，同意股数占参会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 94.69%。

    2.02   选举郑津洋先生为第五届董事会独立董事；
    表决结果：同意 552,110,794 票，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 657,618 票，同意股数占参会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 94.69%。
    2.03   选举刘国健先生为第五届董事会独立董事；


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    表决结果：同意 552,110,794 票，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 657,618 票，同意股数占参会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 94.69%。

    3.00   审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
    本议案采取累积投票制，选举产生第五届监事会代表股东单位的监事为：陆
志萍女士、阎昊先生。与职工代表大会选举产生的职工代表监事张贤荣先生共同
组成公司第五届监事会。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日
起生效。具体表决结果如下：

    3.01   选举陆志萍女士为第五届监事会监事；
    表决结果：同意 552,110,794 票，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%。
    3.02   选举阎昊先生为第五届监事会监事；
    表决结果：同意 552,110,794 票，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%。


    四、律师见证情况

    北京京师（杭州）律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：“杭锅
股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”


    五、备查文件
    1、杭州锅炉集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
    2、北京京师（杭州）律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                          杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十一月十八日




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