证券代码：002534          证券简称：杭锅股份           编号：2019－054


                   杭州锅炉集团股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2019 年 11 月 18 日在浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号公司会议室召开，

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等
的有关规定。会议由陆志萍女士主持，经监事审议、表决形成如下决议：
    一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    会议选举陆志萍女士为公司第五届监事会主席。

    特此公告。




                                         杭州锅炉集团股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年十一月十九日




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