证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2019-054 杭州锅炉集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议 于 2019 年 11 月 18 日在浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号公司会议室召开, 应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,符合《公司法》、《公司章程》等 的有关规定。会议由陆志萍女士主持,经监事审议、表决形成如下决议: 一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。 会议选举陆志萍女士为公司第五届监事会主席。 特此公告。 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 二〇一九年十一月十九日 1