证券代码：002535        证券简称：林州重机    公告编号：2017-0067



                   林州重机集团股份有限公司
关于原董事会秘书工作调整并聘任新副总经理、董事会秘书
                            的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人曹庆平先生提交的书面
辞职报告，曹庆平先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。
辞职后，曹庆平先生仍担任公司的财务负责人。根据相关规定，曹庆
平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    公司及董事会谨向曹庆平先生在担任公司董事会秘书期间的辛
勤工作和勤勉尽责表示最衷心的感谢！
    根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关的规定，经公
司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2017 年 8 月 7
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于原董事会秘书工
作调整并聘任新副总经理、董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘
任吴凯先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次
会议通过之日起至第四届董事会任期届满。吴凯先生已取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书、中国证监会核准的证券公司经理层高级
管理人员任职资格，其任职资格已通过深圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事就本次聘任事项发表如下独立意见：经审阅任职人
员的履历、教育背景、工作经历等材料，不存在不得担任董事会秘书
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的情形，具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等
专业知识和所需的工作经验，能够胜任公司相应职位的职责要求。本
次聘任副总经理、董事会秘书的提名和审批程序符合 《公司法》、《公
司章程》的有关规定，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条
件，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司聘任吴凯先生
为副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满。
    董事会秘书的联系方式如下：
    地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
    电话：0372-3263686
    传真：0372-3263566
    邮箱：wuk2927@163.com
    特此公告。




                                   林州重机集团股份有限公司

                                            董事会

                                      二〇一七年八月八日




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附件：吴凯简历
       吴凯先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。2008 年至 2017 年曾先后工作于华泰联合证券、国
泰君安证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、深圳市前海汇融
丰资产管理有限公司等，历任行业分析师、投资经理等职务。
       吴凯先生未持有公司任何股份；与公司的控股股东、实际控制人、
董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何
关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所的惩戒；符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等有关规定中高级管理人员的任职资
格。




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