证券代码：002535        证券简称：林州重机    公告编号：2017-0064



                   林州重机集团股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五次会议于 2017 年 8 月 7 日上午 9:00 在公司九楼会议室以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议的通知已于 2017 年 7 月 28 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生
主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民
共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》。
    《林州重机集团股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

                                1
报告》。
    同意公司编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机
集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于原董事会秘书工作调整并聘任新副总经理、
董事会秘书的议案》。
    同意公司聘任吴凯先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本
届董事会届满。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于
原董事会秘书工作调整并聘任新副总经理、董事会秘书的公告》（公
告编号：2017-0067）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、逐项审议通过了《关于继续签订互保协议的议案》。
    (1)关于与中农颖泰林州生物科园有限公司签订《互保协议》。
    因双方业务发展需要，同意公司与中农颖泰林州生物科园有限公
司签订《互保协议》。互保金额为不超过 15,000 万元人民币，期限为
两年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (2)关于与林州重机铸锻有限公司签订《互保协议》。
    因双方业务发展需要，同意公司与林州重机铸锻有限公司签订
《互保协议》。互保金额为不超过 30,000 万元人民币，期限为两年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的通知另行公告。
    鉴于本议案相关内容涉及关联交易，关联董事郭现生、韩录云、
郭钏回避表决。


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表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。




                             林州重机集团股份有限公司
                                       董事会
                                二〇一七年八月八日




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