证券代码：002535        证券简称：林州重机    公告编号：2017-0065



                   林州重机集团股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第五次会议于 2017 年 8 月 7 日上午 10:00 在公司九楼会议室以现场
表决的方式召开。
    本次会议的通知已于 2017 年 7 月 28 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席吕江林先生
主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人。会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2017 年半年度报告
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项


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报告》。
       经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2017 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、逐项审议通过了《关于继续签订互保协议的议案》。
       (1)关于与中农颖泰林州生物科园有限公司签订《互保协议》。
       经审核，监事会认为：公司与中农颖泰林州生物科园有限公司签
订《互保协议》，符合双方业务发展需要，有利于促进公司业务的发
展。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (2)关于与林州重机铸锻有限公司签订《互保协议》。
       经审核，监事会认为：公司与林州重机铸锻有限公司签订《互保
协议》，符合双方业务发展需要；有利于促进公司业务的发展和稳定
公司日常经营活动。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       林州重机集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
       特此公告。




                                      林州重机集团股份有限公司
                                              监事会
                                       二〇一七年八月八日




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