证券代码：002535        证券简称：林州重机    公告编号：2017-0070



                   林州重机集团股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议于 2017 年 9 月 1 日上午 9:00 在公司九楼会议室以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议的通知已于 2017 年 8 月 22 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生
主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民
共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于向上海财浪投资管理有限公司申请融资的
议案》。
    为满足公司的经营业务需求，同意公司向上海财浪投资管理有限
公司申请融资不超过人民币伍仟万元，期限一年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于向江西赣南金融资产交易中心备案发行融

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资产品的议案》。
    为保证公司相关业务的顺利开展，同意公司向江西赣南金融资产
交易中心备案发行融资产品，申请融资金额不超过人民币壹亿元，期
限一年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于向华夏银行郑州分行续申请授信业务的议
案》。
    因在华夏银行郑州分行的授信业务到期，根据业务需要，同意公
司向华夏银行郑州分行继续申请办理不超过人民币捌仟万元的授信
业务，期限一年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    林州重机集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                   林州重机集团股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇一七年九月四日




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