林州重机：关于全资子公司引入战略投资者的公告2017-10-30
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号： 2017-0077
林州重机集团股份有限公司
关于全资子公司引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
林州重机矿建工程有限公司（以下简称“重机矿建”）以增资方式
引入战略投资者北京富国天启资本管理有限公司（以下简称“富国
天启”），增资金额为人民币 20000 万元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大
法律障碍。
一、交易概述
为加快全资子公司重机矿建的业务发展，提高重机矿建的品牌
影响力与市场份额，2017 年 10 月 27 日，重机矿建与富国天启签署
了《林州重机矿建工程有限公司之投资协议》，重机矿建以增资方
式引入战略投资者富国天启，即富国天启出资人民币 20000 万元对
重机矿建进行增资，其中人民币 10211.2676 万元作为认缴重机矿建
新增的注册资本，人民币 9788.7324 万元作为溢价部分计入重机矿
建的资本公积。
本次增资完成后，重机矿建注册资本将由人民币 25000 万元变
更为人民币 35211.2676 万元，公司持有重机矿建 71%的股权，富国
天启持有重机矿建 29%的股权，具体如下：
出资前 持股比例 出资后 持股比例
序号 股东名称
（万元） (%) （万元） (%)
林州重机集团股份有限
1 25000 100 25000 71
公司
北京富国天启资本管理
2 有限公司（代表天启-林 0 0 10211.2676 29
州重机私募基金）
合计 35211.2676 100
二、交易方基本情况
1、公司名称：北京富国天启资本管理有限公司
2、法定代表人：郭满
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、成立日期：2015 年 8 月 10 日
5、注册资本：5000 万人民币
6、注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 A2509
7、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。
8、关联关系：与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：林州重机矿建工程有限公司
2、法定代表人：王忠文
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2012 年 9 月 21 日
5、注册资本：25000 万
6、注册地：林州市产业聚集区
7、经营范围：矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售；矿井托
管、矿建工程技术服务及煤矿机械租赁服务;建筑工程施工。
8、关联关系：公司持有重机矿建 100%股权。
四、本次交易对公司的影响
重机矿建本次增资扩股完成后，公司持股比例将由 100%下降为
71%，不影响公司对其控股权与合并报表范围，不会对公司财务及经
营状况产生重大影响。
本次增资行为，将进一步增强重机矿建的资本实力，推动重机
矿建业务的快速发展。
五、交易标的定价的合理性分析
考虑到重机矿建在矿建综合服务领域的技术、品牌优势，经双
方友好协商，重机矿建本次交易前的估值为人民币 48965.5 万元，
即增资价格为每股人民币 1.96 元，与截止 2017 年 6 月 30 日净资产
32873.0 万元相比溢价 48.95%。本次交易后，重机矿建的估值为人
民币 68965.5 万元。
六、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十日
