证券代码：002535         证券简称：林州重机   公告编号：2017-0078



                   林州重机集团股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第八次会议于 2017 年 11 月 9 日上午 9:00 在林州重机集团股份有限

公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议的通知已于 2017 年 10 月 30 日以专人递送、传真和电

子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先

生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会

议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人

民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审

议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司向德威融资租赁有限公司以融资租赁

方式进行融资的议案》。

    为拓宽公司的融资渠道，盘活公司现有资产，优化公司财务结构，

同意公司向德威融资租赁（上海）有限公司以融资租赁的方式融资

                                 1
4,500 万元人民币，期限三年。公司已于近日与德威融资租赁（上海）

有限公司签订了《融资租赁合同》，其中：德威融资租赁（上海）有

限公司作为出租人，公司作为承租人。公司通过分期向德威融资租赁

（上海）有限公司支付租金的方式，获得该批设备的使用权。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。

    为满足全资子公司林州生元提升科技有限公司和林州重机林钢

钢铁有限公司的生产经营和业务发展需要，同意公司为其向林州市农

村信用合作联社各申请不超过 3,000 万元人民币的融资业务提供担

保，期限一年。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股

份有限公司关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：

2017-0080）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    林州重机集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                    林州重机集团股份有限公司

                                             董事会

                                      二〇一七年十一月十日


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