证券代码：002535        证券简称：林州重机     公告编号：2017-0089



                   林州重机集团股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第八次会议于 2017 年 12 月 11 日上午 11:00 在林州重机集团股份有

限公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

    本次会议的通知已于 2017 年 12 月 1 日以专人递送、传真和电子

邮件等书面方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席吕江林先生

主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人。会议的召集、召开和

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于子公司以融资租赁方式向长城国兴金融租

赁有限公司进行融资并由公司提供担保的议案》。

    经审核，监事会认为：全资子公司林州重机矿建工程有限公司以

煤矿生产设备作为租赁标的物，向长城国兴金融租赁有限公司申请人

民币 20000 万元的融资租赁业务，融资期限为五年。本次融资业务有

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助于改善子公司的财务状况，因此同意公司为其在上述融资租赁业务

中提供担保。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股

份有限公司关于子公司以融资租赁方式向长城国兴金融租赁有限公

司进行融资并由公司提供担保的公告》（公告编号：2017-0090）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：本次资产置换符合公司的发展要求，提升

了公司的盈利能力，因此同意公司本次资产置换事项。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股

份有限公司关于公司资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：

2017-0091）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司收购资产的议案》。

    经审核，监事会认为：公司收购成都天科精密制造有限责任公司

55.0412%的股权符合公司战略发展的需要，有利于推动公司向军民融

合精密制造领域拓展，因此同意公司本次交易的相关事项。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股

份有限公司关于公司收购资产的公告》（公告编号：2017-0092）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件

林州重机集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。




                             林州重机集团股份有限公司

                                      监事会

                              二〇一七年十二月十二日




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