证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0097
林州重机集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间为：2017年12月27日（星期三）下午14：30；
网络投票时间为：2017年12月26日—2017年12月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年12月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月26日15：
00至2017年12月27日15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会
议室；
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（3）会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长郭现生先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计
46 名，代表公司股份 340,375,615 股，占公司有表决权股份总数的
42.4576%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下
的中小股东共计 41 名，代表公司股份 30,788,495 股，占公司有表决
权股份总数的 3.8405%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 19 名，代
表公司股份 339,557,175 股，占公司有表决权股份总数的 42.3555%。
（2）通过网络投票的股东共 27 名，代表公司股份 818,440 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1021%。
（3）本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议及表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相
结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于提请股东大会批准郭浩先生免于以要约收
购方式增持股份的议案》。
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表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 19,197,392 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 94.7417%；反对 1,065,480 股，占参加会议无关联股东所持有表
决权股份总数的 5.2583%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,981,050 股，占参加会
议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的 94.6850%；反对
1,065,480 股，占参加会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.3150%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易
的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 19,305,302 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 95.2743%；反对 957,570 股，占参加会议无关联股东所持有表决
权股份总数的 4.7257%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 19,088,960 股，占参加会
议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的 95.2233%；反对
957,570 股，占参加会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的
4.7767%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《关于继续签订互保协议的议案》-关于与林州重
机铸锻有限公司签订《互保协议》。
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表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 20,000,762 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 98.7065%；反对 262,110 股，占参加会议无关联股东所持有表决
权股份总数的 1.2935%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 19,784,420 股，占参加会
议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的 98.6925%；反对
262,110 股，占参加会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的
1.3075%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决；
同意 20,040,762 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 98.9039%；反对 222,110 股，占参加会议无关联股东所持有表决
权股份总数的 1.0961%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 19,824,420 股，占参加会
议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8920%；反对
222,110 股，占参加会议无关联中小投资者所持有表决权股份总数的
1.1080%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《关于公司收购资产的议案》。
表决情况：同意 340,048,585 股，占参加会议股东所持有表决权
股份总数的 99.9039%；反对 327,030 股，占参加会议股东所持有表
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决权股份总数的 0.0961%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,461,465 股，占参加会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9378%；反对 327,030 股，
占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0622%；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过了《关于公司董事、高管辞职及补选董事的议案》。
表决情况：同意 340,012,305 股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 99.8933 %；反对 263,310 股，占参加会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0774%；弃权 100,000 股, 占参加会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0294%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 30,425,185 股，占参加会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8200%；反对 263,310 股，
占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8552%；弃权
10,000 股 , 占 参 加 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3248%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、律师姓名：何晶晶律师、赵洪娟律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
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和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结
果合法、有效。”
四、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会
议决议；
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十八日
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