证券代码：002535       证券简称：林州重机    公告编号：2019-0002



                   林州重机集团股份有限公司

       第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第十八次（临时）会议于 2019 年 1 月 28 日上午 9:00 在公司办公

楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议的通知已于 2019 年 1 月 23 日以专人递送、传真和电

子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生

先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会

议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合

《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，

审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集

资金暂时性补充流动资金的议案》。

    鉴于公司于 2019 年 1 月 28 日已将 5,000 万元归还至募集资金

专户，并将归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。公

司为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结

合公司募集资金实际使用情况，同意公司继续使用“工业机器人产

业化（一期）工程项目”中不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时性

补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还

至公司募集资金专用账户。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于提前归还募

集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》

（公告编号：2019-0004）。

    公司独立董事对本次会议发表了独立意见，保荐机构出具了核

查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网上

的《林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第

十八次（临时）会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限
责任公司关于林州重机集团股份有限公司暂时性补充流动资金的核

查意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    林州重机集团股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会

议决议。

    特此公告。




                                     林州重机集团股份有限公司

                                                  董事会

                                      二〇一九年一月二十九日