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公司公告

林州重机:第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告2019-03-25  

						证券代码:002535       证券简称:林州重机    公告编号:2019-0012



                   林州重机集团股份有限公司

       第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事

会第二十次(临时)会议于 2019 年 3 月 24 日上午 9:00 在公司办公

楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议的通知已于 2019 年 3 月 19 日以专人递送、传真和电

子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生

先生主持,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会

议。会议应参加董事九人,实参加董事九人,达到法定人数,符合

《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,

审议通过了如下议案:
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    1、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司新增授

信额度的议案》。

    为满足公司生产经营所需资金需求,确保业务拓展,本次拟向

上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请新增壹亿伍仟万元人

民币授信额度,共计叁亿元人民币授信额度,期限一年。最终以银

行实际审批的授信额度为准。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于向郑州银行股份有限公司续申请授信业务

的议案》。

    因公司在郑州银行股份有限公司金海大道支行的授信业务到

期,根据公司业务需要,拟继续向郑州银行股份有限公司金海大道

支行申请办理不超过人民币伍仟万元的授信业务,期限一年。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二十次(临时)会

议决议。

    特此公告。

                                    林州重机集团股份有限公司

                                                  董事会

                                      二〇一九年三月二十五日


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