林州重机：第四届监事会第十七次会议决议公告2019-04-30
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0020
林州重机集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十七次会议于2019年4月29日下午13:00在公司办公楼会议室以现
场表决的方式召开。
本次会议通知已于2019年4月19日以电子邮件、专人送达和传真
等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三
人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章
程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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2、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、
真实反映了公司 2018 年的财务状况。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：根据公司实际情况，同意公司 2018 年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2018 年年度报告和摘要》
的程序符合法律、法规及相关规定的要求。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2018
年年度报告》及《林州重机集团股份有限公司 2018 年度报告摘要》，
公司《林州重机集团股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：
2019-0021）同时刊登于 2019 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券
时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审
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计机构的议案》
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：同意公司编制的《林州重机集团股份有限
公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州
重机集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、逐项审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019
年度日常关联交易预计的议案》
（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2018 年度日常关联
交易确认及 2019 年度日常关联交易预计。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2018 年度日常关联交易确认
及 2019 年度日常关联交易预计。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2018 年度
日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于与林州重机商砼有限公司 2018 年度日常关联交易确认
3
及 2019 年度日常关联交易预计。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2018 年度日常关联交易
确认及 2019 年度日常关联交易预计。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）关于与平顶山东联采掘机械制造有限公司 2019 年度日常关
联交易预计。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司的关联交易有利于公司的业务发展，
交易的价格均参照市场价格确定，不存在损害中小股东利益的行为。
因此监事会同意上述关联交易事项。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2019-0022）。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公
司和全体股东利益的行为，同意公司编制的《林州重机集团股份有限
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州
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重机集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集
团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和《华
泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司 2018 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项报告》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的北京
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集团股份有限
公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于监事 2019 年度薪酬标准的议案》
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于签署〈互保协议〉的议案》
经审核，监事会认为：公司与关联方建立互保关系有利于公司及
其子公司的业务发展，符合公司的长远规划，不存在损害公司利益的
行为。因此同意公司与关联方之间进行互保。
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具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州
重机集团股份有限公司关于签署〈互保协议〉的公告》（公告编号：
2019-0023）。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于向控股股东及关联方借款的议案》
经审核，监事会认为：公司及其子公司向控股股东及其关联方借
款有利于缓解公司的资金压力，不存在向大股东输送利益，不存在损
害中小股东利益的行为。因此同意公司及其子公司向控股股东及关联
方借款。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州
重机集团股份有限公司关于向控股股东及关联方借款的公告》（公告
编号：2019-0024）。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《2019 年第一季度报告》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019
年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》，公司《2019
年第一季度报告正文》（公告编号：2019-0025）同时刊登于 2019 年
4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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14、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的
议案》
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：
2019-0026）。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
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