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公司公告

林州重机:2018年度董事会工作报告2019-04-30  

						   林州重机集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告




                       林州重机集团股份有限公司
                        2018 年度董事会工作报告


    林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在 2018

年度内严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、

《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简

称“公司章程”)和《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性

文件及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉

尽责、积极有效地开展各种工作,促进了公司的规范化运作和健康稳

定的发展。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下:

    一、2018 年公司总体经营情况

    报告期内,董事会充分发挥公司治理核心作用,公司围绕“能源

装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略,较好地把

握市场机遇、精心组织生产,取得较好的经营成果。

    报告期内,公司董事会认真执行股东大会各项决议,依法履行各

项职责,加强内控、完善公司治理结构,不断提升公司规范运作水平,

公司实现营业总收入 206257.62 万元,同比增长 24.86%;归属于上

市公司股东的净利润为-14571.11 万元;综合毛利率 17.60%。

    二、2018 年董事会日常工作情况

    (一)会议召开情况



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    2018 年,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职

责,充分发挥董事会在公司治理体系中的作用,及时研究和决策了公

司重大事项。报告期内,召集并组织了 3 次股东大会,均采用了现场

与网络投票相结合的方式,重大事项对中小投资者的表决予以单独计

票,为广大投资者参加股东大会表决提供了便利,切实保障了中小投

资者的参与权和监督权。

    2018 年,公司董事会共召开 8 次会议,会议的召集与召开、表

决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会全体董事勤勉尽责、认真履行《公司法》、《证券法》等

法律法规和《公司章程》赋予的职责,对重大事项进行审议,严格执

行股东大会各项决议,持续提高公司治理水平,促进了公司各项业务

的发展,保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。

    (二)公司治理情况

    报告期内,公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规

范地召开,各位董事均能认真履行自己的职责,勤勉尽责,公司治理

结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件

的规定。

    公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事

规则》和《独立董事制度》的规定选举和聘任董事,董事的选聘程序

公开、公平、公正,董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公

司第四届董事会现有董事 9 名,其中独立董事 3 名,独立董事占全体

董事的三分之一。


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    公司董事会认真履行自身职责,监督企业规范化运作,不断完善

内控体系并积极贯彻落实各项决议,使公司经营管理水平不断提高。

与此同时,董事会持续加强董事、监事和高级管理人员对公司治理和

监管法律法规的学习,进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责

任意识和履职能力。

    独立董事也利用现场参加会议的机会到公司进行现场调研和了

解,并与公司董事、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员保

持密切联系,及时了解公司日常生产经营情况和财务状况,为公司提

出合理化建议,有效地履行了独立董事职责,维护了公司及全体股东

尤其是中小股东的利益。

    (三)董事会专门委员会的尽职情况

    董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名

委员会,各专门委员会根据其工作细则行使职能,保障了公司治理的

规范性。董事能够严格按照相关法律法规开展工作,积极参加有关培

训,了解并掌握上市公司相关法律法规,维护了公司和全体股东的最

大利益。

    1、审计委员会

    第四届董事会审计委员会(以下统称“审计委员会”)由三位董

事组成。报告期内,审计委员会按照《独立董事年报工作规程》和《审

计委员会年报工作规程》的要求,认真听取管理层对公司的生产经营

情况及重大事项进展情况的全面汇报,并与审计机构进行了沟通,完




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成了对公司 2017 年年度报告及 2018 年季度报告、半年度报告等事项

的审议并按时完成了审计工作。

    2、薪酬与考核委员会

    第四届董事会薪酬与考核委员会(以下统称“薪酬与考核委员会”)

由三位董事组成。报告期内,薪酬与考核委员会依照法律、法规以及

《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,对

2018 年度公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴标准进行了审核。

    3、战略委员会

    公司第四届董事会战略委员会(以下统称“战略委员会”)由三

位董事组成。报告期内,战略委员会严格审核公司董事会拟定的非公

开发行延期、员工持股计划草案及关于转让控股子公司的相关事项。

    4、提名委员会

    公司第四届董事会提名委员会(以下统称“提名委员会”)由三

位董事组成。报告期内,提名委员会对选举董事候选人履历、任职资

格等进行严格审查,并向董事会提名了合格人选,确保了公司管理团

队人员的专业素质。本年度,提名委员会共审议通过了《关于公司独

立董事辞职及补选独立董事的议案》。

    (四)信息披露和内幕信息管理

    2018 年度,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中

国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相

关规定按时完成了定期报告、临时公告的披露工作。披露各类定期报

告和临时公告的同时,依法登记和报备内幕信息知情人,全体董事、


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监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披

露的窗口期、敏感期,严格执行保密义务,公司未发生内幕信息泄露

或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形,圆满完

成了 2018 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

     三、行业趋势分析

    公司所处行业属于煤炭机械装备制造业,公司经营受下游煤炭行

业的影响较大。通过以下几点分析,公司认为,未来一段时期内,市

场对煤机装备的需求仍将保持稳定。

    (一)“富煤、贫油、少气”的资源禀赋条件决定了煤炭在中国

能源结构中的主导地位短期内难以改变。根据国家统计局发布的数据,

2018 年中国能源消费总量约为 46.38 亿吨标准煤,其中煤炭消费占

比约 59.0%,石油消费占比 18.9%,水电、风电、核电、天然气等清

洁能源消费比重达到 22.1%,煤炭仍是中国能源结构中的绝对主力。

    (二)中国经济的企稳回升,将推动对煤炭的需求。根据国家统

计局公布的数据,2018 年中国 GDP 为 90.03 万亿元,同比增长 6.6%。

2018 年全国原煤产量 35.5 亿吨,同比增长 5.2%。在以煤炭为主的

能源结构条件下,煤炭的产需量将随着中国经济的稳步增长而增长。

    (三)煤炭行业回暖,将逐步推动行业固定资产投资逐步恢复。

根据国家统计局数据,2018 年煤炭开采和洗选行业,累计实现营业

收入 24645.8 亿元,同比增长 4.3%,利润总额为 2888.2 亿元,同比

增长 5.2%。2018 年我国煤炭开采和洗选行业固定资产投资累计金额




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2804.63 亿元,同比增长 5.9%。煤炭企业盈利的复苏及稳定,有利于

煤机装备需求的释放。

    (四)《煤炭工业发展“十三五”规划》提出,到 2020 年要基

本建成集约、安全、高效、绿 色的现代煤炭工业体系。其中明确提

出,煤矿采煤机械化程度要达到 85%(较 2015 年提高 9 个百分点),

掘进机械化程度要达到 65%(较 2015 年提高 7 个百分点),科技

创新对行业发展 贡献率进一步提高,煤矿信息化、智能化建设取得

新进展,建成一批先进高效的智慧煤矿。 煤炭企业生产效率大幅提

升,全员劳动工效达到 1300 吨/人年以上。煤炭行业机械化、智 能

化程度以及生产效率的提高,将支撑和推动煤机行业的回暖。

    (五)煤炭行业的寒冬,推动了煤机行业的供给侧改革,行业集

中度进一步提升。部分整机企业的关停,煤机行业的整合,有助于煤

机行业市场集中度的提升。

    四、公司发展战略

    基于中国经济发展的时代背景,并结合自身实际条件,公司确定

了“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略。

    在上述行业发展格局和趋势的论述中,公司已详细阐述了未来一

段时期内,市场对煤机装备的需求仍将保持稳定。公司目前已发展成

为国内煤炭综采装备产品最全、生产制造产业链最完整,并同时提供

融资租赁、煤矿开采咨询服务的综合服务商,在行业内具有较强的影

响力和知名度。公司将充分抓住煤机行业新的发展机遇,继续以“打

造国内一流的能源装备综合服务商” 为愿景,充分发挥公司优势,


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做大做强煤机及其相关主业。

    军民融合发展已上升为国家战略,这一新的战略定位,揭示了新

形势下深入实施军民融合发展的必然性和紧迫性,也揭示了军民融合

发展面临着前所未有的机遇。公司作为一家以机械加工制造为基础的

上市企业,在技术、装备、人才、资金等方面拥有强大的优势,依托

上述优势,公司将沿着“面向海空天、瞄准高精尖、协同发展、优势

突出”的军民融合发展思路,通过外延并购、与科研院所共同研究开

发等途径,加快布局,将军民融合打造成公司的优势业务板块。

    公司将秉承上述发展战略和思路,坚定目标,努力奋斗,将公司

打造成一家具有强大发展后劲和高盈利能力的综合性大型集团企业,

打造一个全新的林州重机。

    五、公司 2019 年度重点工作

    公司紧密围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮

驱动发展战略,制定了 2019 年度重点工作:

    (一)深化公司发展战略:过去几年,公司围绕上述发展战略,

陆续置出、剥离了多家非主营或盈利能力不强的公司。2019 年,公

司将继续剥离非核心业务,集中优势资源,发展核心业务,深化公司

发展战略。

    (二)稳增主业,再上台阶:公司认为,未来三至五年煤机行业

仍处于需求旺盛的阶段。公司应抓住这一机遇,充分利用公司各方面

优势,做精、做强、做大煤机主业,将公司打造成国内一流的能源装

备综合服务商。


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    (三)夯实军工业务基础,逐步提升业绩:在资质方面,进一步

丰富和提升,为做大军工业务提供有力的支撑和保障;在市场方面,

开拓市场规模,稳定合作关系,实现规模利润;在生产方面,提高技

术工艺水平,完善军品生产管理流程,提升客户服务水平。

    (四)提升经营管理水平:在质量管理体系上,要以提高产品质

量为目的,将质量管理体系落到实处,并不断的检查、反馈和改进。

达到各项制度健全落实、各个岗位职责清晰、各种作业高效可控。在

财务管理上,建立健全财务预算和决算制度,细化财务管理工作,加

强财务管理可控性、计划性;加强成本控制,以收定支,有效节流。

在物资供应管理上,优化物资采购流程,降低采购储备成本,提高资

金使用效率。

    (五)加强内控建设:要充分认识到内控机制的重要性,牢固树

立先规范、后发展的经营理念,严禁违规办理业务。加强内控制度建

设,使各种经营行为都置于制度约束之下。加强内控执行力度,切实

将制度落实到公司的运营和管理当中。

    (六)资本运作:公司将重点关注军民融合、智能制造等产业的

发展机遇,充分利用上市公司资本运作平台,通过投资、并购等方式

整合优质资源,加快公司发展,提升公司盈利能力。




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                                                       二〇一九年四月三十日

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