证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-0031 林州重机集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间 (1)现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)下午14:00。 (2)网络投票时间为:2019年5月20日至2019年5月21日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日下午15:00 至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。 (3)股权登记日:2019年5月14日(星期二)。 2、现场会议召开地点:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长郭现生先生。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公 司章程的规定。 6、会议的出席情况 出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 计 23 名,代表股份 324,227,844 股,占公司有表决权股份总数的 40.4434%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下 的中小股东共计 19 名,代表公司股份 14,548,648 股,占公司有表决 权股份总数的 1.8148%。具体情况如下: (1)现场会议出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 名,代表股份 324,022,934 股,占公司有表决权股份总数的 40.4178%。 (2)参加网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票 的股东共计 14 名,代表股份 204,910 股,占公司有表决权股份总数 的 0.0256%。 本次股东大会由董事长郭现生先生主持,公司部分董事、监事及 董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 经出席本次股东大会的股东认真审议,以现场投票和网络投票相 结合的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。 表决情况:同意 324,042,044 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的 99.9427%;反对 185,800 股,占参加会议股东所持有表 决权股份总数的 0.0573%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,362,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.7229%;反对 185,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2771%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。 表决情况:同意 324,042,044 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的 99.9427%;反对 185,800 股,占参加会议股东所持有表 决权股份总数的 0.0573%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,362,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.7229%;反对 185,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2771%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。 表决情况:同意 323,328,574 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的 99.7226%;反对 899,270 股,占参加会议股东所持有表 决权股份总数的 0.2774%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 13,649,378 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 93.8189%;反对 899,270 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.1811%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。 表决情况:同意 324,068,044 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的 99.9507%;反对 159,800 股,占参加会议股东所持有表 决权股份总数的 0.0493%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,388,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.9016%;反对 159,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0984%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 5、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》。 表决情况:同意 323,328,574 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的 99.7226%;反对 899,270 股,占参加会议股东所持有表 决权股份总数的 0.2774%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 13,649,378 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 93.8189%;反对 899,270 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.1811%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 6、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的议案》。 表决情况:同意 324,042,044 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的 99.9427%;反对 185,800 股,占参加会议股东所持有表 决权股份总数的 0.0573%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,362,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.7229%;反对 185,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2771%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 7、逐项审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。 (1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2018 年度日常关联 交易确认及 2019 年度日常关联交易预计; 表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决;同意 14,445,290 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.9059%;反对 159,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的 1.0941%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,388,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.9016%;反对 159,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0984%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (2)关于与中煤国际租赁有限公司 2018 年度日常关联交易确认 及 2019 年度日常关联交易预计; 表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏、宋全启回避表决; 同意 3,727,512 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 95.8892%;反对 159,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的 4.1108%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,671,070 股,占参加会议 无关联中小投资者有表决权股份总数的 95.8286%;反对 159,800 股, 占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的 4.1714%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2018 年度 日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计; 表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决;同意 14,445,290 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.9059%;反对 159,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的 1.0941%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,388,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.9016%;反对 159,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0984%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (4)关于与林州重机商砼有限公司 2018 年度日常关联交易确认 及 2019 年度日常关联交易预计; 表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决;同意 14,445,290 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.9059%;反对 159,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的 1.0941%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,388,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.9016%;反对 159,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0984%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (5)关于与北京中科虹霸科技有限公司 2018 年度日常关联交易 确认及 2019 年度日常关联交易预计; 表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决;同意 14,445,290 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.9059%;反对 159,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的 1.0941%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,388,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.9016%;反对 159,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0984%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (6)关于与平顶山东联采掘机械制造有限公司 2019 年度日常关 联交易预计。 表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决;同意 14,445,290 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.9059%;反对 159,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的 1.0941%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,388,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.9016%;反对 159,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0984%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 8、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决情况:同意 324,042,044 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的 99.9427%;反对 185,800 股,占参加会议股东所持有表 决权股份总数的 0.0573%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,362,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.7229%;反对 185,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2771%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 9、审议通过了《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项报告》。 表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决;同意 14,419,290 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.7278%;反对 185,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的 1.2722%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,362,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.7229%;反对 185,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2771%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 10、审议通过了《关于董事、监事及高管 2019 年度薪酬及津贴 标准的议案》。 表决情况:同意 323,354,574 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的 99.7307%;反对 873,270 股,占参加会议股东所持有表 决权股份总数的 0.2693%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 13,675,378 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 93.9976%;反对 873,270 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.0024%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 11、审议通过了《关于签署〈互保协议〉的议案》。 表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决;同意 14,445,290 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.9059%;反对 159,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的 1.0941%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,388,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.9016%;反对 159,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0984%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 12、审议通过了《关于向控股股东及关联方借款的议案》。 表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决;同意 14,445,290 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 98.9059%;反对 159,800 股,占参加会议无关联股东所持有表决权股 份总数的 1.0941%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,388,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.9016%;反对 159,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0984%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 13、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的 议案》。 表决情况:同意 324,068,044 股,占参加会议股东所持有表决权 股份总数的 99.9507%;反对 159,800 股,占参加会议股东所持有表 决权股份总数的 0.0493%;弃权 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 14,388,848 股,占参加会 议中小投资者有表决权股份总数的 98.9016%;反对 159,800 股,占 参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0984%;弃权 0 股。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 在本次股东大会上,听取了独立董事2018年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京大成律师事务所; 2、见证律师:郭耀黎律师、何晶晶律师; 3、结论性意见:“本所律师认为,本次股东大会的召集与召开 程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出 席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果 合法有效。” 四、备查文件 1、林州重机集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议; 2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2018 年 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇一九年五月二十二日