证券代码：002535       证券简称：林州重机   公告编号：2019-0099



                   林州重机集团股份有限公司

      第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第二十六次（临时）会议于 2019 年 12 月 24 日上午 9:00 在公司

办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

    本次会议的通知已于 2019 年 12 月 19 日以专人递送、传真和电

子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生

先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会

议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性

文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况



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    经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，

审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会通知的

议案》

    根据股东大会筹备情况和相关工作安排，公司董事会取消原定

于 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于取消召开 2019

年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-0100）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第二十六次（临时）会议决议。

    特此公告。




                                    林州重机集团股份有限公司

                                              董事会

                                     二〇一九年十二月二十五日




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