证券代码：002536           证券简称：西泵股份        公告编号：2017-047


                      河南省西峡汽车水泵股份有限公司
                      第六届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六
届监事会第一次会议于 2017 年 9 月 6 日下午 5:30 在公司办公楼会议室以现场表
决方式召开。召开本次监事会的通知已于 2017 年 8 月 25 日以专人递送、传真、
电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事。会议由摆向荣主持，会议应出席监
事 3 名，3 名监事现场出席了本次会议，会议有效表决票为 3 票。会议的召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议经审议通过以下议案：
    审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    经与会监事审议，同意选举摆向荣女士担任公司第六届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。
     三、备查文件
     《第六届监事会第一次会议决议》。




                               河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

                                         2017 年 9 月 6 日