证券代码：002536           证券简称：西泵股份        公告编号：2017-051


                      河南省西峡汽车水泵股份有限公司
                      第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2017 年 10 月 24 日上午 8:30 在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表
决方式召开。召开本次董事会的通知于 2017 年 10 月 13 日以专人递送、传真、
电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由
公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事 9 名，6 名董事现场参加了本次会
议，独立董事魏安力、张复生、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表
决票为 9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文及其正文的议案》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2017 年第三季度报告全文》登载于 2017 年 10 月 26 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年第三季度报告正文》登载于 2017
年 10 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于年产 100 万只耐热钢涡轮增压器壳体铸件项目的议案》
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据行业发展趋势，结合公司订单情况，决定新建年产 100 万只耐热钢涡轮
增压器壳体铸件项目。项目总投资为 14,260 万元，其中固定资产投资合计 13,300
万元，铺底流动资金 960 万元。项目投资金额中 6,000 万元来源于银行贷款，其
余部分来源于自筹资金。项目计划自 2017 年 10 月开始建设，2018 年 11 月建成
投产。该项目选址在西峡县产业集聚区、公司机械加工基地厂区内。该厂区地理
条件、交通运输条件、能源供应条件等都很方便，有利于该项目的建设实施。该
项目的实施将助力公司做大做强，进一步提升高端涡轮增压器壳体铸件生产工艺
装备水平，提升核心铸件质量，提升企业的综合竞争力，扩大品牌的影响力。
     三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第二次会议决
议》。




     特此公告。




                                   河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
                                             2017年10月24日