证券代码：002536           证券简称：西泵股份        公告编号：2018-031


                      河南省西峡汽车水泵股份有限公司
                      第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六
届董事会第六次会议于 2018 年 8 月 8 日上午 8:30 在公司办公楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。召开本次董事会的通知已于 2018 年 7 月 28 日以专人递送、
传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次
会议由公司副董事长孙耀忠先生主持，会议应出席董事 9 名，6 名董事现场出席
了本次会议，董事长孙耀志、独立董事魏安力、张复生以通讯表决方式参加本次
会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于<2018 年半年度报告及其摘要>的议案》
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    公司《2018 年半年度报告及其摘要》具体内容详见 2018 年 8 月 10 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告摘要》同时刊登于
2018 年 8 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    2、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》，公司董事会对 2018 年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，并
出具了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。具体内容详见 2018 年
8 月 10 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年半年
度募集资金存放与使用情况的报告》。
     三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第六次会议决
议》。
     特此公告。



                             河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

                                       2018 年 8 月 8 日