证券代码：002536           证券简称：飞龙股份         公告编号：2019-031


                         飞龙汽车部件股份有限公司
                      第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2019 年 8 月 21 日上午 8:30 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。召开本次董事会的通知已于 2019 年 8 月 10 日以专人递送、传真、电子邮件
和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事
长孙耀志先生主持，会议应出席董事 9 名，6 名董事现场出席了本次会议，独立
董事魏安力、张复生、李培才以通讯表决方式参加本次会议，会议有效表决票为
9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议通过如下决议：
    审议通过《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    公司《2019 年半年度报告及其摘要》具体内容详见 2019 年 8 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于
2019 年 8 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
     三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第十次会议决议》。
     特此公告。



                                 飞龙汽车部件股份有限公司董事会

                                          2019 年 8 月 21 日