证券代码：002537          证券简称：海联金汇         公告编号：2018-059



                   海联金汇科技股份有限公司
    第三届董事会第三十次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018
年 5 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第三十
次（临时）会议的通知，于 2018 年 5 月 21 日上午在青岛即墨区青威路 1626 号
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人，董事吴鹰先生、李贲先生、徐勇先生及独立董事徐国亮先生采
取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议
有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于全资子公司发起设立保险代理公司的议案》；
    为促进业务全方位发展，公司全资子公司联动优势科技有限公司拟在广州汕
头发起设立保险代理公司。详细信息见公司于 2018 年 5 月 22 日披露于中国证券
报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司
发起设立保险代理公司的公告》（公告编号：2018-061）。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    2、审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长、总裁刘国平女士提
名，公司2018年5月21日召开第三届董事会第三十次（临时）会议审议，同意聘


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任戴兵女士担任公司执行总裁，任期自聘任之日起至公司第三届董事会任期届满
之日止。详细信息见公司于2018年5月22日披露于中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于聘任公司执行总裁的公告》（公告编
号：2018-062）。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。


    特此公告。




                                       海联金汇科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 5 月 21 日




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