证券代码：002537           证券简称：海联金汇          公告编号：2018-060



                   海联金汇科技股份有限公司
   第三届监事会第二十九次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十九次（临
时）会议于 2018 年 5 月 21 日上午在青岛即墨区青威路 1626 号公司会议室举行，
本次会议通知于 2018 年 5 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监
事会成员杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。



    审议通过了《关于全资子公司发起设立保险代理公司的议案》。
    经审核，监事会认为：公司全资子公司联动优势科技有限公司发起设立保险
代理公司能够增强公司金融服务业务外延式扩张，促进公司产业链进一步优化，
有利于公司金融科技板块业务发展，有助于公司实现自有资金收益进而提升公司
价值。监事会同意该议案。

    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。


    特此公告。




                                          海联金汇科技股份有限公司监事会

                                                   2018 年 5 月 21 日




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