安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538              证券简称：司尔特             公告编号：2018-43



                   安徽省司尔特肥业股份有限公司

            关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会十四
次会议于 2018 年 7 月 26 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知于 2018 年 7 月 16 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9
名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长
金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、
召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》

    2018年上半年，公司实现营业总收入122,149.41万元，比上年同期增长
20.35%；实现营业利润12,290.26万元，比上年同期增长10.19%；实现利润总额
12,363.52万元，比上年同期增长10.94%；实现归属于上市公司股东的净利润
10,216.51万元，比上年同期增长12.41%；基本每股收益为0.14元/股。
    公司报告期末总资产为498,912.64万元，较期初增长11.07%；归属于上公司
股东的所有者权益为332,139.96万元，较期初下降0.17%。
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内容详见2018年7月27日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018

年半年度报告》;登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上

的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年半年度报告摘要》。


    二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
                                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    内容详见 2018 年 7 月 27 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    公司董事会于近日收到公司副总经理及董事会秘书吴勇先生的书面辞职报
告，吴勇先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后将
将不再担任公司任何职务。
    经董事长提名并经提名委员会审查，公司董事会同意聘任方君女士（简历见
附件）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满时止。
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
     独立董事对此议案发表了同意意见,内容详见 2018 年 7 月 27 日登载于巨潮资讯网上的

《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于副总经理辞职及变更董事会秘书的公告》、《安徽省

司尔特肥业股份有限公司关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告




                                         安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年七月二十六日


    附件：
    方君，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，汉族，
本科学历，中共党员，中国注册会计师。曾任中审众环会计师事务所有限公
司项目经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。方君女士与本公司控股
股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机
构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的
情形。