安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538           证券简称：司尔特            公告编号：2018-44

                   安徽省司尔特肥业股份有限公司

           关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽省司尔特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于2018年7月16日以书面方式发出通知，并于2018年7月26日在公司会议室以现
场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规
定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
    一、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
   经核查，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    特此公告


                                    安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
                                              二〇一八年七月二十六日