安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

               安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等相关
规定，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就
公司第四届董事会第十四次会议相关议案发表如下意见：

    一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立
董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情
况的独立意见发表如下：
    1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
情况，包括：
    （1）控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等
期间费用或互相代为承担成本和其他支出。
    （2）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
    （3）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
    （4）委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
    （5）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
    （6）代控股股东及其他关联方偿还债务。
    2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报
告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公
司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担
保的情况。
    综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120

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号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。

    二、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    经核查，公司 2018 年半年度度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资
金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    三、关于聘任董事会秘书的独立意见

    经认真审阅方君女士的资料，其熟悉证券市场法律法规，具备相关专业知识，
能够胜任相关工作，已经取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交
易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律法规和规范
性文件的规定。董事会聘任方君女士为公司董事会秘书，聘任程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。

    综上，我们同意公司董事会聘任方君女士为公司董事会秘书。



                                                         独立董事：顾海英
                                                                       孙素明
                                                                       袁天荣


                                                 二〇一八年七月二十六日




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