安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538               证券简称：司尔特               公告编号：2018-65



                    安徽省司尔特肥业股份有限公司

      关于第四届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次（临时）会议于 2018 年 11 月 5 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2018 年 11 月 1 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董
事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董
事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的
召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：

    审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）>的议案》

    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于提请<股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜>的议案》，本议
案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2018 年 11 月 6 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。



    特此公告




                                        安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十一月五日