安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538             证券简称：司尔特             公告编号：2019-42



                   安徽省司尔特肥业股份有限公司

    关于第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第四
届董事会第二十三次（临时）会议于 2019 年 7 月 16 日在公司七楼会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 6 日以专人送达及电子邮件方式送
达。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次
会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于对参股公司贵州路发实业有限公司进行增资的议案》
    公司拟以人民币 20,000 万元对贵州路发进行增资，其中人民币 2,916.67
万元计入贵州路发新增注册资本，人民币 17,083.33 万元作为公司认缴新增注册
资本的溢价计入贵州路发的资本公积。增资前，贵州路发注册资本为人民币
8,750 万元，公司持有贵州路发 20%股权；增资完成后，贵州路发注册资本增加
至人民币 11,666.67 万元，公司持有贵州路发 40%股权。
    董事会授权公司经营层办理具体增资事宜。
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    具体内容详见登载于 2019 年 7 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽省司尔特肥业股份有限
公司关于对参股公司贵州路发实业有限公司进行增资的公告》。
    特此公告


                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
                                              二〇一九年七月十六日