安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538                证券简称：司尔特                公告编号：2019-72



                    安徽省司尔特肥业股份有限公司

        关于第五届董事会第二次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
二次（临时）会议于 2019 年 10 月 15 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2019 年 10 月 5 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议
应到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由
公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会

议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于收购宣城华信健康体检门诊部有限公司股权暨关联交易
的议案》

    安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司拟以现金购买宣城东晨健康产业管理
有限公司和方万鹏持有的宣城华信健康体检门诊部有限公司 100%股权及相应权
益（以下简称“标的资产”），根据湖北众联资产评估有限公司出具的资产评估报

告（众联评报字[2019]第 1255 号），标的资产的评估价值为 3,800.33 万元，经
双方协商确定转让价格为 3,050.00 万元。本次交易完成后，宣城华信健康体检
门诊部有限公司将成为公司全资子公司。
    投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
    内容详见 2019 年 10 月 16 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网上的《关于收购宣城华信健康体检门诊部有限公司股权暨关联交易的公告》。

    独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2019 年 10 月 16 日登载于巨潮资讯网上

的相关公告。

    特此公告
          安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
       二〇一九年十月十五日